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实名举报以彭龙金,万银妹为首,任顺根,余国勇等马仔为成员的犯罪团伙,以“套路贷”诈骗吴玖拾近2000万元

2022-01-28 02:34分类:资金会议 阅读:

亲爱中心巡视组领导:俺叫吴九标,男,汉族,1956年08月26日出生,江西省南昌市高新区艾湖村人,身份证号码:360111195608262519。现向贵单位实名举报以彭龙金、万银妹为首,任顺根、余国勇等马仔为成员的犯罪团伙,以“套路贷”诈骗吴玖拾近2000万元的底细,盼领导您予以着重,督促关系部分厉查此事。举报事项:以彭龙金、万银妹夫妻档为首的犯罪团伙,先以“抢救”、“无休”为饵,诱骗受害人吴玖拾向其借款,而后,在借款人将资金投入实业后,彭龙金则突然请求送还本金并支出开支高额非法利休。因借款人已将借款用于实业,无法按彭龙金请求挑前还款。见此,彭龙金就借机发难,安排马仔任顺根、余国勇等人纠集社会闲杂人员,对被害人吴玖拾履动随从跟包、作梗、威逼等柔暴力,继而始末非法拘禁、殴打暴力办法,迫使被害人吴玖拾出具失实的借据、结算书,承认“竟日1万元的罚休”,以达到虚增债务、强立债权的如今标。同时,在受害人吴玖拾还款后,彭龙金拒绝出具收据和交还、烧毁原借据,导致欠款越还越众。据统计,吴玖拾悉数借款350万元,末端竟然“虚长”成2650万元(根据彭龙金所持借据核算)。截止方今,彭龙金已经向吴玖拾主张的债权达2300万元,分手为:1、吴玖拾以现金、以物抵债等方式合计了偿了1000余万元;2、法院认定已抵扣欠款360万元;3、彭龙金、万银妹夫妇向法院首诉请求吴玖拾了偿935万元。以彭龙金已经主张了的债权数额计算,吴玖拾借款350万元的利休、罚休高达近2000万元,为法定利休的10倍旁边。其中,在2650万元借据中,有三笔借款合计1829万元,彭龙金异国任何资金来源说明、异国任何转账凭证,彭龙金虽自称“以现金交付”,但与底细不符,绝对是失实债权。详尽为:1、2004年9月16日,万银妹借给吴玖拾779万元(现金交付);2、2006年11月10日,万银妹借给吴玖拾550万元(现金交付);2008年10月17日,任顺根借给吴玖拾500万元(现金交付)。据核算,779万元百元现钞的重量约为180斤,若是其他面值的现金则更重,试问,彭龙金又怎么会扛着180斤的现金借给吴玖拾?综上所述,举报人认为,彭龙金团伙是典型的套路贷,实足吻合套路贷的特点特征,据此,恳请领导您督促关系单位彻查此案,依法追究彭龙金等人的法律处事。详尽经过如下:一、350万元借款“虚长”成2650万元利休达2300万元彭龙金于1983年前后因伙同其父亲履动盗窃被公安构造关押过。回归社会后,彭龙金到名誉社借款200万元旁边,起首“高利转贷”,牟取了一些资本。因彭龙金的妈妈与吴玖拾是同村,因此,彭龙金与吴玖拾较为熟识。2003年前后,吴玖拾因筹办宝马高新出卖点及南昌斐斯帕尔服装有限公司生产经营周转之需,分数次向彭龙金借款合计350万元。借到款项后,吴玖拾将款项投入实业,就在这时,彭龙金突然请求了偿借款,并请求支出开支3-5分的高额利休。彼时,吴玖拾因服装公司经营出现亏折,且投入了大量资金用于筹建宝马出卖点,遂无了偿能力。在此情形之下,彭龙金安排其下级下属余国勇、任顺根纠集社会闲杂人员众次到吴玖拾的办公室作梗吴玖拾及其同事寻常上班,始末詈骂、随从跟包等“柔暴力”强迫吴玖拾按请求补签借据,若分歧意,他们就将吴玖拾“架”去宾馆予以柔禁,对吴玖拾履动殴打、威胁、欺侮。结果,吴玖拾迫于无奈,一次次在借条、结算书等借据上签字画押。根据检察院从彭龙金住处搜出来的借据核算,悉数8笔,合计为2650万元。其中,包括“500、550万元和779万元”在内共七笔合计2450万元,彭龙金均称:“是现金交付给吴玖拾”。方今,俺国最大面额的钞票为100元,新版崭新100元纸币净重1.15克,一万元就是100张,100张×1.15克=115克。即,779万元的重量为:779×115克=89585克≈90公斤=180斤;550万元是126斤。试问,彭龙金怎么会扛着180斤的现金借给吴玖拾呢?为此,只要核查以下三笔借款的实在性,彭龙金犯罪的底细就水落石出了:1、2004年9月16日,吴玖拾向万银妹借款779万元;2、2006年11月10日,吴玖拾向万银妹借款550万元;3、2008年10月17日,吴玖拾向任顺根借款500万元。二、意图始末失实诉讼牟取违法利益彭龙金悉数持有吴玖拾出具的2650万元借据。截止方今,彭龙金已经向吴玖拾主张的债权达2300万元,分手为:1、吴玖拾以现金、以物抵债等方式合计了偿了1000余万元;2、法院认定的已抵扣欠款360万元;3、彭龙金、万银妹夫妇向法院首诉请求吴玖拾了偿935万元。根据彭龙金在检察院的供述,悉数有两栽说法:1、卷三(吴玖拾受贿案)P-8页2011年10月22日的讯问笔录供述:“他答答按月休3分回报,因此俺就陆持续续给他借了1460万元”。2、卷三P12—13页出现,2011年10月25日笔录供述:到2008年或者2009年吴玖拾那时已借款1200众万元。2005年之后,吴玖拾再也异国向彭龙金借款。按常理,这样大额的借款,彭龙金只会众记,不会少记。尤为重要的是,彭龙金所持有的借据数额、供述与实际主张的债权数额之间均无法对答,隐微,彭龙金所谓的债权绝大单方为“虚增债务”,并非实在借款。即便从命彭龙金的供述,吴玖拾悉数欠他1260万元,那么,在吴玖拾以现金、以物抵债等方式合计了偿了1000余万元,法院又认定彭龙金“抵扣”了吴玖拾向其借款360万元,吴玖拾已不再欠彭龙金款项。据此,岂论吴玖拾向彭龙金借款的数额为1260万元照旧1460万元,吴玖拾在了偿1000万元并“抵扣”360万元之后,都不没干系还欠彭龙金935万元本金?然而,2012年4月23日,彭龙金(万银妹)向南昌市中级人民法院首诉请求吴玖拾送还935万元本金。这说明,彭龙金在整个借贷干系中是按高利贷计算利休且是利滚利的效果,是为典型的套路贷,该诉讼为失实诉讼、凶意诉讼。除此之表,检察院从彭龙金家中搜查到的由吴玖拾出具的四份答答书中,也可说明彭龙金的确向吴玖拾收取了高利贷:1、2007年2月5日吴玖拾向彭龙金答答:“俺所借天御投资公司(注:彭龙金的公司)人民币计贰佰万元正”。2、2008年7月2日,也就是距上次答答欠200万时不到一年半的时间,吴玖拾再次答答:“……去日借到江西天御投资有限公司肆佰万元正……”。根据第一份、第二份答答得知,不到一年半的时间里,吴玖拾向彭龙金的借款众出来了200万元。3、2008年8月12日吴玖拾出具的答答书出现:“答答去日借的江西天御投资公司及万银妹人民币玖佰肆拾万元正……”;4、2008年10月20日吴玖拾出具的答答书出现:“去日借的万银妹及江西省天御投资有限公司计人民币壹仟零肆拾万元正……”。根据第三份、第四份答答得知,前后2个月零8天的时间里,吴玖拾答答还款的金额相差达100万元之巨,这期间吴玖拾也异国向彭龙金有任何借款,有经济去来也只能是还款而不没干系是借款,那么这100万之巨的差额是什么款项呢?根据上述数据计算,吴玖拾向彭龙金借款的利休高达63.82%,试问,这不是高利贷又是什么呢?在此过程中,彭龙金为了达到索要上述非法钱款的如今标,其不吝动用暗社会力量,强迫吴玖拾出具欠款条据。后来,彭龙金为了粉饰与吴玖拾之间的借款过程中所发生的各栽动为的非法性,对吴玖拾谎称要与内人万银妹仳离等失实底细,请求吴玖拾向万银妹出具欠条。后来,彭龙金、万银妹又始末任顺根及他们所投资的公司,进动所谓的债权债务转让。这些动为都是始末形势上正当的方式,试图藏匿动为的违法性。亲爱的领导,对于彭龙金这栽套路贷以及凶意失实诉讼动为,俺曾向南昌市扫暗办实名举报,但是,一年众来,公安构造竟然连“500万元、550万元、779万元三笔借款是否失实”都异国定论。期间,彭龙金公怒放话:“公检法的朋友频繁到俺这喝茶,你告了一年众,告的动俺不喽?”综上,举报人认为,彭龙金涉嫌套路贷的证据较为充实,该团伙迟迟异国入网恐源自于背后有“抬慕伞”。为此,特向中心巡视组、省扫暗除凶部分实名举报,盼领导您予以着重,始末他乡侦办排斥“抬慕伞”作梗,彻查此案。跪谢!举报人:吴九标

2021年1月21日

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